Europol démantèle un réseau de crimes majeurs et arrête plus de 100 fraudeurs en ligne

Les forces de l’ordre en Italie et en Espagne ont démantelé un groupe criminel organisé lié à la mafia italienne qui était impliqué dans la fraude en ligne, le blanchiment d’argent, le trafic de drogue et les crimes contre les biens, rapportant au gang environ 10 millions d’euros (11,7 millions de dollars) de produits illégaux en juste un an.

“Les suspects ont fraudé des centaines de victimes par le biais d’attaques de phishing et d’autres types de fraude en ligne tels que l’échange de cartes SIM et la compromission de courrier électronique professionnel avant de blanchir l’argent via un vaste réseau de mules et de sociétés écrans”, a déclaré Europol dans un communiqué publié aujourd’hui.

Europol

Le groupe opérait à partir de Tenerife, située dans les îles Canaries en Espagne.

Le développement fait suite à une opération d’infiltration d’un an qui a vu jusqu’à 16 perquisitions à domicile, entraînant 106 arrestations – principalement en Espagne et en Italie – et la saisie d’appareils électroniques, 224 cartes de crédit, cartes SIM, terminaux de point de vente, une plantation de marijuana et l’équipement utilisé pour sa culture et sa distribution. 118 comptes bancaires ont également été gelés à la suite de la crise.

Le réseau criminel aurait été conçu comme une structure pyramidale, avec différents membres encordés pour des rôles spécialisés, notamment des experts en informatique, qui ont créé des domaines de phishing et facilité la cyberfraude, ainsi que des recruteurs impliqués dans des activités de simulation d’argent et des spécialistes. adepte des crypto-monnaies et du blanchiment d’argent.

Les membres arrêtés, dont la majorité sont des ressortissants italiens liés à des cartels mafieux, ont incité leurs victimes à transférer de grosses sommes d’argent sur des comptes bancaires sous leur contrôle. Les bénéfices illicitement acquis ont ensuite été blanchis par l’intermédiaire d’un vaste réseau de mules à argent et de sociétés écrans.

L’enquête a été menée conjointement par la police nationale espagnole (Policía Nacional) et soutenue par la police nationale italienne (Polizia di Stato), Europol et Eurojust.